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南宁市10月24日电钟智诚王丹广西省南宁市公安局23日晚出示的新闻稿表明,南宁警方抓获了以某金融机构一名客服经理何某为代表的办卡贩卡犯罪团伙,在近8个月時间内,该犯罪团伙开设并转卖伪实名认证银行卡,不法盈利达10多万元RMB。核查,何某运用职位之便,启动其附近盆友谢某云、唐某梅女等做为开设卡代理商工作人员,集结社会发展多位工作人员以800-一千元上下的价钱办手机卡、银行卡、U盾等,做为伪实名认证银行卡“四件套”作案工具,后何某再以1400元上下的价钱逐层转卖给云南省等省外的行骗犯罪分子。在逐层售卖转卖的全过程中,何某挑唆其同犯洪某威,把行骗作案工具包裝装扮成礼物的方式,根据快递公司邮递到省外,由其发布连接头工作人员进一步转卖给非法工作人员用以行骗、网上赌博等违法违纪。

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图为警察破获的涉案人员专用工具。林浩摄现阶段,该办卡贩卡犯罪团伙中的何某等4名犯罪嫌疑人已被警察依规采用刑拘等强制执行措施。据调查,在国家公安部、广西公安厅的布署下,9月1日-10月23日,南宁警方共抓获涉“两卡”违反规定嫌疑人482名,在其中“夹头卡贩”29名,查获各种手机卡、银行卡总共904张,对1371名不法售卖、租赁、外借银行卡或电话卡的企业和本人开展了惩戒。10月23日,南宁警方机构进行“断卡”南宁市一号第二次集中统一收网行動。

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截止23日中午16时,行動共抓获嫌疑人149人,查获银行卡98张、电话卡126张、手机上135部,电脑上23台等一批涉案人员物件。除此之外,南宁严厉打击整治电信网电信诈骗违法犯罪及黑灰产“两卡”申请办理的预警信息预防服务体系逐步完善。图为抓获的嫌疑人。

林浩摄2020年9月至今,南宁已停业整顿高风险联系电话1530五个,信用黑名单阻拦总数3.一万人数;惩戒涉诈银行帐户行为主体20526个,鉴别并监管潜在性涉诈风险性公账银行帐户16794个。南宁警方提示,凡依规被纳入惩戒名册的租赁、售卖、外借、选购银行卡的工作人员,5年内中止被惩戒工作人员其银行帐户非银行柜台业务流程、付款帐户全部业务流程,并不可设立新帐户。惩戒满期后,新设立帐户业务流程的,金融机构和第三方支付组织 仍会不断增加审批幅度,另外会危害到本人的个人征信。

完编写:陈海峰。


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